Voormalig CEO van Binance, Changpeng Zhao, oftewel CZ, zal een gevangenisstraf van vier maanden uitzitten omdat hij er niet in is geslaagd adequate anti-witwascontroles te implementeren op het cryptocurrency handelsplatform Binance.
Deze straf is veel lichter dan het termijn van 3 jaar die aanklagers hadden geëist voor wat zij beschouwden als een ernstige schending van de Bank Secrecy Act (BSA).
Tijdens de hoorzitting over de veroordeling merkte rechter Richard Jones op dat CZ’s achtergrond als filantroop en voor het eerste keer de wet overtreden had, een aanzienlijke invloed had op zijn beslissing. Voorafgaand aan de hoorzitting heeft rechter Jones talloze brieven beoordeeld waarin CZ positief werd geportretteerd, waarbij hij zijn liefdadigheidsinspanningen en persoonlijke integriteit benadrukte.
Good morning folks. I'm in a Seattle courthouse today with @realDannyNelson covering @cz_binance's sentencing hearing. The DOJ's asked for 3 years in prison; defense has asked for house arrest and probation. Thread starts here https://t.co/JbBJSvQGSl
— @nikhileshde@journa.host (@nikhileshde) April 30, 2024
CZ wordt de eerste CEO die gevangen zit onder de BSA, wat de ernst van het toezicht van Binance op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld aangeeft.
Ondanks zijn bijdragen aan mondiale liefdadigheidsinstellingen voerden de aanklagers aan dat deze acties geen excuus zijn voor juridische overtredingen, een punt dat de verdediging betwistte door zijn vrijwillige overgave en medewerking te benadrukken.
Rechter Jones erkende de overweldigende steun voor CZ, wat duidelijk bleek uit de vele brieven die hij ontving waarin hij werd beschreven als een meelevend maar gebrekkig individu.
De verdediging van CZ benadrukte zijn schone juridische geschiedenis en zijn proactieve betrokkenheid bij het juridische proces, inclusief zijn beslissing om aangeklaagd te worden ondanks het feit dat hij in een land woonde waar geen uitlevering plaatsvindt. De rechter verduidelijkte dat de rol van CZ bij Binance hem niet ontsloeg van het volgen van de wet, en wees erop dat zijn rijkdom en status hem niet boven wettelijke verantwoordelijkheden plaatsen.
Ondanks de gevangenisstraf is CZ van plan zijn filantropische werk voort te zetten, met name zijn mondiale onderwijsinitiatief voor kinderen. Dit geeft aan dat deze tegenslag waarschijnlijk slechts een korte onderbreking in zijn carrière is.
