Binance, ’s werelds grootste cryptocurrency exchange, heeft ingestemd met het betalen van $4,3 miljard om een Amerikaanse strafzaak te schikken. Dit is één van de grootste boetes ooit verkregen door een bedrijf in de Verenigde Staten. Oprichter Changpeng “CZ” Zhao heeft schuld bekend in Seattle aan aanklachten met betrekking tot het schenden van sancties en wetten rond het overmaken van geld, waarbij hij akkoord ging met een persoonlijke boete van $50 miljoen en zijn aftreden als CEO. Richard Teng, voorheen een regelgever in Abu Dhabi en hoofd van de regionale markten bij Binance, neemt de rol van CEO over. De aanklachten tegen Binance omvatten het niet handhaven van een adequaat antiwitwas programma, het exploiteren van een niet-geautoriseerd “geldtransmissiebedrijf” en het schenden van sanctiewetten.
Binance werd ervan beschuldigd willens en wetens duizenden gebruikers in gesanctioneerde landen te bedienen, waarbij werknemers op de hoogte waren dat het vergemakkelijken van transacties tussen Amerikaanse gebruikers en gebruikers in gesanctioneerde landen in strijd was met de Amerikaanse wet. De schikking van Binance omvat de benoeming van een onafhankelijke nalevingsmonitor gedurende drie jaar, het rapporteren van nalevingsinspanningen aan de Amerikaanse overheid en een verbod op de betrokkenheid van Zhao bij het exploiteren of beheren van Binance gedurende drie jaar na de benoeming van de monitor. Het Amerikaanse ministerie van Financiën en de CFTC kondigden ook afzonderlijke schikkingen aan met Binance. In reactie hierop erkende Binance de schikkingen, benadrukte de herstructurering van het bedrijf en het nieuwe leiderschap met diepgaande nalevingservaring. De exchange toonde vertrouwen in het sterker worden van het bedrijf en verklaarde dat het nog steeds ongeveer 150 miljoen gebruikers en duizenden werknemers heeft.
Lees ook de afscheidsbrief van onze CEO aan CZ.
